Resolve Fraude

Apuração de Incidentes de Fraude

Casos anteriores na organização
Análise de tendências e padrões
Relatório de incidentes detectados
Lições aprendidas e medidas corretivas

Fatores de Risco para Fraude

Áreas, processos e produtos mais vulneráveis
Perfis de colaboradores e parceiros com maior risco

Avaliação do Nível de Exposição

Questionários e checklists
Análise de dados e métricas
Monitoramento de marca na web e deepweb com foco em fraude

Implicações Legais e Requisitos de Conformidade

Leis e regulamentos aplicáveis
Consequências legais da fraude
Políticas, normas e procedimentos

Mapeamento do nível de exposição à Fraude - Passo a Passo

1. Identificação dos Riscos

Levantamento de Informações: Será realizado por meio de assessment com os responsáveis pelos processos a serem mapeados, análise da documentação e das bases de dados transacionais e de logs existentes.
Alinhamento: Será feito o teste de aderência quantos os pontos mapeados.

2. Avaliação da Probabilidade e Impacto

Análise Qualitativa e Quantitativa: Com base nas informações do passo iremos classificar os riscos em probabilidade e impacto potencial, gerando ordem de prioridade para tratativa.

Recomendações

Medidas Corretivas: A lista de recomendações seguirá com base nos impactos e incluiremos análise de complexidade das soluções, ajudando na priorização.
Treinamentos: Programa treinamentos para conscientização sobre os riscos.
Designação de Responsáveis: Definição dos responsáveis pelo gerenciamento dos riscos apontados.
Plano de Ações: Será construído com os responsáveis de cada ponto.

Monitoramento e Revisão (opcional)

Revisão regulares: Pode ser contratado o acompanhamento dos planos de ação, reavaliação das ações corretivas e teste de aderência dos controles implantados.